警方捣毁一个网络诈骗和洗钱团伙

澳洲警方破获一个利用虚假身份进行一系列复杂的在线诈骗和洗钱活动网络犯罪团伙, 警方逮捕了四名涉嫌犯罪分子。

联邦警方表示，截至2023年3月的三年时间里，该团伙涉及超过15起网络犯罪事件。3月23日，四名涉嫌犯罪成员分别在布里斯班、阿德莱德和墨尔本被捕，他们被指控帮助清洗从澳洲和海外受害者那里偷来的170万元现金。

该团伙在2021年10月就已引起了澳洲联邦警察的注意，当时一家印尼公司在一次商业电子邮件泄露事件中损失了10多万元。联邦警察指挥官克里斯·戈德斯米德（Chris Goldsmid）说，这些骗局通常涉及犯罪分子控制企业电子邮件账户，并使用它发送看起来合法的付款发票或更改账户信息的请求。警方称，犯罪分子通过盗窃来的身份，开设了大约80个银行账户，并将资金转移出境。警方在执行搜查令中，在疑犯的住所查获了假护照、国际驾照和豪华手袋，并逮捕了这四人。

他们面临的指控包括持有虚假文件和处理价值10万澳元以上的犯罪所得,该犯罪集团还被指控针对Facebook Marketplace用户和退休金投资的诈骗。

警官戈德斯米德说，Facebook Marketplace上的骗局涉及销售不存在的商品和服务。骗局导致了从2500元到近50万元不等的个人损失。据信，大约110万元被洗进了南非的银行账户。

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