警方破获一个华人洗钱集团 拘捕九名涉案者

联邦警察最近捣毁了一个澳洲华人洗钱的集团，该犯罪组织将大约100亿澳元转移到海外，同时在澳洲建立一个蓝筹房地产投资组合，包括悉尼豪宅，一栋豪华城市建筑和悉尼第二机场附近数百英亩的土地。

澳洲联邦警察2月1日採取行动，扣押价值至少1.5亿元的房产和奢侈品，逮捕并起诉九名嫌疑人，其中包括两名涉嫌在悉尼从事犯罪勾当的澳洲华人黑帮份子，其个人财富总额估计超过10亿元。

这场逮捕行动结束了该犯罪集团的购买房地产狂潮，一位官方消息来源人士称，其中包括华人有组织犯罪集团在悉尼新国际机场附近和开发悉尼外郊新城区购买的土地。

联邦警察在这次具有里程碑意义的行动中，还发现了一个工业规模的地下银行组织，该组织从澳洲延伸到亚洲，加勒比海，瑞士，美国和阿拉伯联合酋长国，并为购买澳洲房地产提供了便利，警方消息人士称这些房地产可能价值数十亿元。据称对洗钱负责的犯罪辛迪加（犯罪集团联盟），被认为对这个国家的利益构成风险，去年被澳洲刑事情报委员会（Australian Criminal Intelligence Commission）指定为澳洲优先打击的犯罪组织目标。

警方在行动中还查获了用于洗钱的加密货币，并正在调查该集团如何使用加密货币交易所将犯罪所得的资金转移到世界各地，而不会引起当局的注意。

其中一名被捕者史蒂文·辛（音译，Steven Xin）是澳门赌场业大亨周焯华（Alvin Chau，绰号洗米华）在澳洲的商业伙伴，周焯华及其赌场中介机构太阳城集团近几年被澳洲媒体，以及新州，维州，西澳和昆州当局委任的委员会调查赌场违法行动的听证会上被揭露在这四个州的赌场从事大量洗钱和其他犯罪活动后，上周在澳门被判刑。

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